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部落内虚假投资人信息汇总(即时更新)
乌鸦小编 发表于:2018-4-27 20:02:11 复制链接 看图 发表新帖
阅读数:5897

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经乌友举报并核实以下的投资人信息为虚假投资信息,希望乌友们保持警惕,并在发现虚假投资人信息的时候踊跃举报,部落官方会予以贝壳奖励。最好留有聊天截图,在用户群内@管理员 进行核实。

骗子投资人

骗子投资人


1、用户 @nxc5289 发布布虚假信息的联系方式【项目资料发1833579839@qq.com 或是加 QQ 1833579839】遇到这个联系方式乌友们避而远之,再次提醒乌友们请保持警惕。信息详情http://www.wuyabuluo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=110452

2、用户 @frank2101 回复的虚假信息【加我微信详聊一下!我比较感兴趣,个人直投。15910694500

3、用户@无一 回复的虚假信息【你好,看了你的项目很感兴趣,可以微信详聊,微信17634520668

4、
用户 @羊崽 发布虚假信息所留的联系方式【微信sexyvc999】,乌友们注意识别。遇到这个联系方式乌友们避而远之,再次提醒乌友们请保持警惕。信息详情【手上有300万资金,想找优质靠谱的创业项目进行投资

5、用户@金融草根 发布的虚假投资信息地址:http://www.wuyabuluo.com/thread-112849-1-1.html,实际上是贷款而不是投资,请大家注意,信息内已经醒目标注。

6、用户@孑囚漫度 发布的虚假信息地址:http://www.wuyabuluo.com/thread-112337-1-1.html,已在信息里标注,乌友们找资金的时候注意识别。
一有新的虚假信息经核实后,都会在本信息内更新汇总。乌友们最好保留聊天截图,在群内和网站里踊跃举报。





探秘【资金方骗子流程】(项目融资方须知)

一、广告:
他们在百度、房地产网、各种论坛、各种行业网站上面打广告,就等你上钩。

二、忽悠:
当项目方电话打过去,资金方表示各行各业均可融资,有抵押物可做债权抵押融资,没有抵押物也可以股权质押融资,额度高,利息低,前期没有费用,让项目放心。骗子们说,由于不了解项目情况,要求项目方法定代表人带着营业执照、税务登记证、公司章程等公司基本资料及抵押物资料到公司面谈。
项目方老总到资金方后,骗子让投资部的人跟你谈骗子公司的成功案例,成功案例的资料有借贷合同、放款凭证等,这一切皆是复印件,其实都是假的。然后谈项目的优缺点,谈来谈去,就是这个项目符合融资要求,利率有浮动的空间,额度有上调的可能。

三、骗取考察费:
骗子说为了显示诚意,要求项目方签订《邀请函》,就是邀请骗子过去考察。考察要打3—5万元考察费,这是机票钱等交通费,如果项目方有疑虑,骗子会说如果考察成功,会抵利息,考察不成功扣除机票钱会全部退还。没办法,项目方融资心切,只有交钱签考察邀请合同。

四、装模作样的考察
几天后,骗子们到项目地考察 ,他们装模作样,看企业证照原件,然后拍照。随后到项目上去看,然后到公司找财务、主管座谈,偶尔提点尖锐的问题。剩下的时间是吃饭,然后要求去夜总会。第二天分别时骗子们肯定项目不错,融资成功的可能性比较大。临别时就提要求,几个人这么辛苦,回去还要整理资料,写汇报材料,制作PPT,看能不能每个人来两条烟弄点土特产,这时企业又不好拒绝,就这样让骗子得逞。

五、公关
几天后,骗子们说这个项目股东比较看好,要求项目方过来参加借贷双方的见面会及贷审会。项目方很高兴,赶到资金方所在地。贷审会开得有模有样,先是项目方作介绍及PPT演示及介绍,接着是资金方的财务、法务、投资、风控、股东代表等纷纷提出尖锐问题,由项目方解释。最后进行表决,多数举手赞成,少数举手反对。贷审会结束。这时资金方最能说的上场了,说你这个项目股东还是很看好,但有暇疵,有的部门有反对意见,很正常,是对资金安全及股东负责。现在要把反对者的嘴堵上,需要给每个部门买几条烟,然后晚上把董事长和他们吃个饭,就基本成了。没办法,项目方只好花钱买烟请客吃饭。

六、骗吃骗喝
酒足饭饱之后,一群人会要求项目方去夜总会唱歌庆贺庆贺,项目方只有忍忍。这样一天下来,连买烟、吃饭加夜总会一群人泡小姐,十几万没了。

七、毒辣的一招~利息共管
第二天,骗子通知项目方到公司签订《借款抵押合同》,合同是早已拟好的通用诈骗版本,填上名称、金额等等即可。合同签毕,又一招驾到——利息共管。骗子说:全国的银行资金是先用后付息,而民间资金是先付息后放款,这既是考验企业的付息能力,也是考验企业的的筹资能力。为了公平起见,由项目方、资金方各出一人到银行开设共管账户,项目方掌管折子、卡、密码,资金方只起监督作用,资金方也拿不走钱。先把三个月利息打到共管账户,项目方想到合同也签了,折子、卡、密码也在自己手上,便放心地将利息打到共管账户。

八、合同陷阱:
骗子的合同呈现如下特点:①利用客户不熟悉政策、法规、抵押流程,设置合同陷阱;②天上掉陷饼,民间资金来源成本很高,而投放利率在12%-18%/年,不符合市场规律;③借款合同与抵押合同合并,骗子用《借款抵押合同》忽悠,而房产局办理抵押时不采纳;④债权人为个人,抵押权人为公司,二者无关联关系,故为无效合同;⑤骗子公司无金融许可证,无法办理房产、土地抵押;⑥抵押权人为公司,房产抵押政策规定公司与公司之间不能办理抵押;土地抵押只能抵押给银行等有金融许可证的部门;⑦把不能办理抵押的责任推给客户;⑧强加违约责任给客户;⑨他们要求对《借款抵押合同》进行公证,由于债权人为个人,抵押权人为公司,二者不一致且无逻辑关系,公证处会拒绝公证;⑩巧妙利用二人联名共管账户:二人联名共管账户必须二人同时到场并出示身份证方可取款,一个人凭折子、卡、密码取不出钱。骗子让你存钱到二人联名共管账户上,是让你放松警惕放心打利息,钱一旦进去就出不来。

九、抵押物或质押物评估诈骗:
利息打入后,骗子们立马通知项目方将抵押物进行评估,评估公司为他们的设套评估公司,收费高,缴费后评估公司与骗子公司按2:8进行分款。

十、抵押物或质押物的办理
一般在资产评估之后,骗子们就开始以法律风险、抵押物暇疵等为由进行耍赖,不理不踩。不过有一点,他们会派人到项目方办理抵押或质押,结果可想而知:抵押或质押失败,责任在项目方。

十一、撕破脸皮
融资失败后,项目方要求退款及取出共管利息,这时资金方拖延、不理不踩、踢皮球是他们的拿手好戏,总之退费是不可能的。要取出共管利息可以,骗子会说他们调集资金在账上躺了一个月,要扣违约金,要支付一个月利息或资金调度费。没有办法,项目方还是被强行骗走一个月利息,另外损失经费十几万。并强迫项目方签订终止合同书及不予追究责任协议书。
本人为受骗者,希望融资人守住仅有的血汗钱!律师团队献策,魔高一尺,道高一丈!若已投入考察费,待签合同,可求助于我,吿诉你如何解此骗局。

(有要债权融资或者股权融资的朋友可以上乌鸦部落聊聊彼此心得,谨防被骗。)

评分

参与人数 10贝壳 +14 收起 理由
15068197087 + 1
小投资找我 + 1
森林狼1987 + 1
W王 + 1
二萌 + 1
samenxiaoding + 1
音之平 + 1
见山非山 + 3
jimmy + 3
yuqiu + 1

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14 条评论
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高级
见山非山 发表于 2018-4-28 16:00:19 | 阅读全部
支持打假,坚决打假
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环球通航寻梦 发表于 2018-5-3 14:44:25 | 阅读全部
漂亮
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南京今视传媒 发表于 2018-5-4 15:18:01 | 阅读全部
支持支持
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黑胡子_yaB4 发表于 2018-5-22 18:50:42 | 阅读全部
无条件支持
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﹎↘You 发表于 2018-6-9 09:38:37 | 阅读全部
发的帖子被删 是因为什么原因?
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乌鸦小编 发表于 2018-6-10 10:26:40 | 阅读全部
   ﹎↘You 发表于 2018-6-9 09:38
发的帖子被删 是因为什么原因?

广告,或者招商连锁加盟一类,有相应版块,不要发错地方
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迅捷小陈 发表于 2018-6-19 15:04:39 | 阅读全部
支持
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乌鸦小编 发表于 2018-6-20 15:56:56 | 阅读全部
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技术投资-杜自强 发表于 2018-7-2 14:38:25 | 阅读全部
支持
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宇翔鸿运 发表于 2018-7-2 17:48:08 | 阅读全部
建议是骗子一律踢出或标注。。。。。
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jimmy_d589 发表于 2018-7-2 18:47:14 来自手机 | 阅读全部
同楼上
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T_w99dG 发表于 2018-7-28 17:00:44 来自手机 | 阅读全部
支持
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T_w99dG 发表于 2018-7-28 17:00:46 来自手机 | 阅读全部
支持
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T_w99dG 发表于 2018-7-28 17:02:08 来自手机 | 阅读全部
除了入股和股权质押以外不要接受任何财务投资
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